1.董事會決議日期:110/06/18
2.股東會召開日期:110/07/08
3.股東會召開時間:上午九時整
4.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號7樓之1
(世貿新都)(變更後)

1.董事會決議日期:110/05/25
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):774,880,116
5.預定買回之期間:110/05/26~110/07/25
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):36.26~81.48，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

1.董事會決議日期:110/05/25
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):774,880,116
5.預定買回之期間:110/05/26~110/07/25
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):36.26~81.48，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

1.董事會決議日期:110/05/25
2.股東會召開日期:110/07/08
3.股東會召開時間:上午九時整
4.股東會召開地點:桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室
(經濟部工業局林口工業區服務中心)

1.事實發生日:110/05/20
2.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，
故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，
延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，
本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/25

1.事實發生日:110/05/04
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:增加本公司109年度合併及個體財務報告電子檔第78頁及
第70頁附表九－主要股東資訊。

1.董事會通過日期(事實發生日):110/04/29
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
李典易
4.舊任簽證會計師姓名2:
曾國華
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李典易
7.新任簽證會計師姓名2:
江采燕

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/29
2.審計委員會通過財務報告日期:110/04/29
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/31

1.事實發生日:110/04/13
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年Q1合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之
稅後淨利為1.51億元，每股盈餘1.01元。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/04/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
3.舊任者姓名及簡歷:黃品椿，蘇州創峰光電科技有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:林宗諺，蘇州創峰光電科技有限公司執行副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休