1.提報董事會或經董事會決議日期:110/11/04
2.審計委員會通過日期:110/11/04
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/09/30

1.事實發生日:110/10/15 2.公司名稱:志聖工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司110年累計Q3合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之 稅後淨利為4.92億元，每股盈餘3.28元。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:110/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2914727
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1003705

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
農業銀行-農銀時時付
2.事實發生日:109/8/6~110/8/3
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
取得總金額：累積取得交易數量72,500,000單位;每單位價格人民幣1元;
交易總金額人民幣72,500,000元(約當新台幣311,750,000元)
處分總金額：累積處分交易數量67,500,000單位;每單位價格人民幣1元;
交易總金額人民幣67,500,000元(約當新台幣290,250,000元)

1.原預定買回股份總金額上限(元):774,880,116
2.原預定買回之期間:110/05/26~110/07/25
3.原預定買回之數量(股):1,000,000
4.原預定買回區間價格(元):36.26~81.48
5.本次實際買回期間:110/07/05~110/07/15

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發2.5元，共計新臺幣373,013,870元。
(2)股票股利每股配發0.2元，共計新臺幣29,841,110元。
3.變更後發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發2.51203780元，共計新臺幣373,013,870元。
(2)股票股利每股配發0.20096303元，共計新臺幣29,841,110元。
4.變更原因:
因本公司執行庫藏股買回，致影響本公司流通在外股數，爰依
民國110年7月8日董事會決議，授權董事長調整配股配息率。
5.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:110/07/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國109年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國109年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無

1.事實發生日:110/07/16
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110年累計Q2合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之
稅後淨利為3.37億元，每股盈餘2.26元。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利每股配發2.5元，共計新臺幣373,013,870元。
(2)股票股利每股配發0.2元，共計新臺幣29,841,110元。
4.除權（息）交易日:110/08/03

1.董事會決議日期:110/07/05
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣1,200萬元整。
3.其他應敘明事項:無。