1.股東常會日期:111/06/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國110年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國110年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:第十八屆董事、獨立董事當選人名單如下：
董事：梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興、楊賢增
獨立董事：林明杰、朱知遠、林書賢、鄒嘉駿

1.發生變動日期:111/05/12
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:賴慶文
4.舊任者簡歷:志聖科技(廣州)有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:陳慶雄

1.事實發生日:111/05/02
2.公司名稱:志聖科技(廣州)有限公司昆山分公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%

1.董事會決議日期:111/04/28
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會

1.董事會決議日期:111/04/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6規定，對特定人進行私募，惟目前暫無已洽定之策略性投資人。
4.私募股數或張數:於不超過普通股12,000,000股之額度內，於股東會決議通過之日起一年內預計分一次辦理。
5.得私募額度:視發行價格及實際發行股數而定。

1.董事會決議日期:111/04/28
2.預計發行價格:為無償發行配發予員工。
3.預計發行總額(股):發行普通股1,200,000股，每股面額新臺幣10元，發行總額
新臺幣12,000,000元。
4.既得條件:自給與日起算滿一年仍在本公司任職，且於限制員工權利新股發行日
當年度考績甲等以上者，既得100%股份。

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/04/28
2.審計委員會通過日期:111/04/28
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/03/31

1.董事會決議日期:111/04/28
2.解散事由:為簡化投資架構及有效整合資源，故董事會決議解散清算。
3.預計股東會日期:NA
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/20
2.公司名稱:志聖科技(廣州)有限公司昆山分公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%

1.董事會決議日期:111/04/13
2.發放股利種類及金額:
3.發放現金股利人民幣3,650.6萬元整。