1.董事會決議日期:112/03/10
2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣635萬元整。
3.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：112/02/24
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

說明
1.董事會決議日期:112/02/24
2.股東會召開日期:112/05/23
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會

1.董事會決議日期:112/02/24
2.預計發行價格:為無償發行配發予員工。
3.預計發行總額(股):發行普通股1,200,000股，每股面額新臺幣10元，發行總額 新臺幣12,000,000元。
4.既得條件:自給與日起算滿一年仍在本公司任職，且於限制員工權利新股發行日 當年度考績甲等以上者，既得100%股份。

1.董事會決議變更日期:112/02/24
2.原計畫申報生效之日期:不適用
3.追補發行之日期:不適用
4.變動原因:111年股東常會通過之12,000仟股私募辦理現金增資案，考量自決議日111年
6月9日起一年內生效之期限即將到期及目前資金狀況，擬到期即不再發行。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用

1.董事會通過日期(事實發生日):112/02/24
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1: 李典易
4.舊任簽證會計師姓名2: 江采燕
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1: 李典易
7.新任簽證會計師姓名2: 吳偉豪

說明
1.提報董事會或經董事會決議日期:112/02/24
2.審計委員會通過日期:112/02/24
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期:111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,366,976
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,908,005

1.事實發生日:112/01/11
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年累計Q4合併稅後自結損益，其中歸屬於本公司業主之 稅後淨利為7.19億元，每股盈餘4.59元。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/11/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張瓊瑤，經理，本公司財務主管暨發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/11/08
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:111/11/08
2.審計委員會通過日期:111/11/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期:111/01/01~111/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,093,663
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,459,128
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):524,409
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):768,451
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):630,233
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):581,892
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.72
11.期末總資產(仟元):8,344,017
12.期末總負債(仟元):5,017,007
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,051,385
14.其他應敘明事項:無。