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公告本公司首次設置審計委員會

1.發生變動日期:108/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用新任者姓名及簡歷:林明杰先生:現任本公司獨立董事,朱知遠先生:現任本公司獨立董事,林書賢先生:現任本公司獨立董事

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公告本公司內部稽核主管變動

1.人員變動別:內部稽核主管
2.發生變動日期:107/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瓊瑤 志聖工業(股)公司 稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃應銘 志聖工業(股)公司 稽核主管

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公告本公司民國107年度股東常會召開日期

1.董事會決議日期:107/03/08
2.股東會召開日期:107/05/29
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室(經濟部工業局林口工業區服務中心)

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董事會決議股利分派

1.董事會決議日期:107/03/08
2.股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.50000000
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):223,808,322
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0

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公告本公司106年Q4合併稅後自結損益

1.事實發生日:107/02/14
2.公司名稱:志聖工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司106年Q4合併稅後自結損益

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