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公告本公司民國109年度股東常會召開日期

1.董事會決議日期:109/02/27
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室
(經濟部工業局林口工業區服務中心)

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公告武漢肺炎疫情對本公司及大陸子公司財務業務無重大影響

因應武漢肺炎防疫工作,大陸子公司配合當地政府延長春節假期,並依當地 規定時間復工,對本公司及子公司財務或業務無重大影響。

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公告本公司108年Q4合併稅後自結損益

1.事實發生日:109/01/13 2.公司名稱:志聖工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司108年累計Q4合併稅後自結損益,其中歸屬於本公司業主之 稅後淨利為3.14億元,每股盈餘2.1元。

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代重要子公司華聖智能科技股份有限公司公告董事會決議 減資相關事宜

1.董事會決議日期:108/11/19
2.減資緣由:配合集團營運規劃及提升資金運用效率,本公司直接持股
100%之子公司華聖智能科技股份有限公司辦理減資新台幣7,000萬元
3.減資金額:新台幣7,000萬元
4.消除股份:7,000,000股
5.減資比率:9.09%

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公告本公司董事會決議配息基準日及發放日

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/21
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣 373,013,870元
4.除權(息)交易日:108/07/09
5.最後過戶日:108/07/10

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公告本公司董事會決議委任第四屆薪酬委員會委員

1.發生變動日期:108/06/21
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:林明杰先生:現任本公司獨立董事,朱知遠先生:現任本公司獨立董事,許鴻銘先生:現任均華精密工業(股)公司總經理

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公告本公司改選董事及獨立董事名單(補正公告)

1.發生變動日期:108/06/13
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):董事、獨立董事

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本公司108年度股東會重要決議事項

1.股東常會日期:108/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過107年度盈餘分配發放現金案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一O七年度決算表冊

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公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:108/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興
3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司之利益為限
4.許可從事競業行為之期間:任職期間

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公告本公司薪酬委員會委員因董事改選任期屆滿

1.發生變動日期:108/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:林明杰先生:現任本公司獨立董事,朱知遠先生:現任本公司獨立董事,許鴻銘先生:現任台灣均華公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任故不適用

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