序號 2 發言日期 111/03/02 發言時間 18:23:39
發言人 張瓊瑤 發言人職稱 經理 發言人電話 02-26010700
主旨 公告本公司民國111年度股東常會召開日期
符合條款 第 17 款 事實發生日 111/03/02

說明

 1.董事會決議日期:111/03/02
2.股東會召開日期:111/06/09
3.股東會召開地點:新北市林口區文化二路一段266號會議室
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國110年度營業狀況報告
(二)民國110年度審計委員會查核報告
(三)民國110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(四)修訂買回股份轉讓員工辦法報告
(五)庫藏股執行情形報告
(六)其他報告事項(內含股東提案情形報告)
5.召集事由二、承認事項:
(一)請承認民國110年度決算表冊
(二)請承認民國110年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)110年度盈餘轉增資發行新股案
(二)修訂「公司章程」
(三)修訂「股東會議事規則」
(四)修訂「購置及處分資產處理程序」
(五)修訂「背書保證辦法」
(六)修訂「資金貸與他人作業程序」
(七)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」
7.召集事由四、選舉事項:
選舉第十八屆董事、獨立董事
8.召集事由五、其他議案:
解除董事及其代表人競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/04/11
11.停止過戶截止日期:111/06/09
12.其他應敘明事項:無