公告本公司民國107年度股東常會召開日期

 公告本公司民國107年度股東常會召開日期

1.董事會決議日期:107/03/08
2.股東會召開日期:107/05/29
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室
(經濟部工業局林口工業區服務中心)
4.召集事由一、報告事項:
(一)民國一O六年度營業狀況報告
(二)監察人審查民國一O六年度決算表冊報告書
(三)訂定「誠信經營守則」
(四)訂定「企業社會責任實務守則」
(五)員工酬勞及董監酬勞可分派金額、方式
(六)辦理私募現金增資發行普通股或私募轉換公司債案執行情形報告
(七)其他報告事項(內含股東提案情形報告、庫藏股報告)
5.召集事由二、承認事項:
(一)請承認民國一O六年度決算表冊
(二)請承認民國一O六年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/03/31
11.停止過戶截止日期:107/05/29
12.其他應敘明事項:無