序號 2 發言日期 111/06/09 發言時間 19:44:15
發言人 張瓊瑤 發言人職稱 經理 發言人電話 02-26010700
主旨 公告本公司改選董事及獨立董事名單
符合條款 第 6 款 事實發生日 111/06/09

說明

 1.發生變動日期:111/06/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興
獨立董事：林明杰、朱知遠、林書賢
4.舊任者簡歷:
梁茂生：
志聖工業(股)公司執行長
台灣電子設備協會(TEEIA)副理事長
台灣顯示器產業總會副理事長
台日產業技術合作促進會監事
梁茂忠：
志聖工業(股)公司副執行長
志聖科技(廣州)有限公司董事長
沈顯和：
茂達電子(股)公司董事
台灣表面黏著科技(股)公司董事
皇城科技(股)公司董事/總經理
富采投資控股(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
陳政興：
均豪精密工業(股)公司董事/總經理
均強機械(蘇州)有限公司董事長
均碩國際(股)公司董事長
林明杰：
群光電子(股)公司獨立董事/薪酬委員
弘憶國際(股)公司獨立董事
朱知遠：
泰達電子(泰國)獨立董事
林書賢：
東捷科技(股)公司法人代表/董事
新應材(股)公司法人代表人/監察人
達振創業投資(股)公司董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:梁茂生、梁茂忠、沈顯和、陳政興、楊賢增
獨立董事：林明杰、朱知遠、林書賢、鄒嘉駿
6.新任者簡歷:
梁茂生：
志聖工業(股)公司執行長
台灣電子設備協會(TEEIA)副理事長
台灣顯示器產業總會副理事長
台日產業技術合作促進會監事
梁茂忠：
志聖工業(股)公司副執行長
志聖科技(廣州)有限公司董事長
沈顯和：
茂達電子(股)公司董事
台灣表面黏著科技(股)公司董事
皇城科技(股)公司董事/總經理
富采投資控股(股)公司獨立董事/薪酬委員/審計委員
陳政興：
均豪精密工業(股)公司董事/總經理
均強機械(蘇州)有限公司董事長
均碩國際(股)公司董事長
楊賢增：
連達國際(股)公司董事及執行長
林明杰：
群光電子(股)公司獨立董事/薪酬委員
弘憶國際(股)公司獨立董事
朱知遠：
泰達電子(泰國)獨立董事
林書賢：
東捷科技(股)公司法人代表/董事
新應材(股)公司法人代表人/監察人
達振創業投資(股)公司董事
鄒嘉駿：
由田新技(股)公司董事長
UTECHZONE GLOBAL CORP.董事
EVERVISION GLOBAL(SAMOA)CO.,LTD.董事
科吉凱亞(股)公司董事長
宙福投資(股)公司董事長
由田信息技術(上海)有限公司執行董事
Utechzone株式會社代表取締役
晶彩科技(股)公司法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
新任董事
梁茂生:3,963,215股，信託股份4,000,000股
梁茂忠:2,410,045股，信託股份6,000,000股
沈顯和：0股
陳政興：15,301股
楊賢增：0股
新任獨立董事
林明杰:32,343股
朱知遠:0股
林書賢：0股
鄒嘉駿：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12
11.新任生效日期:111/06/09
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用
16.其他應敘明事項:梁茂生董事4,000,000股及梁茂忠董事6,000,000股，
屬於「保留運用決定權之交付信託股份」。